2021海外ODI備案辦理流程

境外投資備案，英文全稱OverseasDirectInvestment，也就是我們常說的ODI。其具體是指在我國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，備案通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。對外投資備案（ODI備案）申請條件：1.辦理對外投資備案需要申辦公司成立滿一年，要有實際經(jīng)營，有盈利；2.辦理對外投資備案需要申辦公司資產(chǎn)負(fù)債率低于70%；3.辦理對外投資備案需要申辦公司不能是投資金融類、游戲影視等相關(guān)行業(yè)。想要做好ODI備案，建議找專業(yè)團(tuán)隊負(fù)責(zé)，一是有經(jīng)驗，二是效率高。2021海外ODI備案辦理流程

ODI備案申請的注意事項：1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機構(gòu)所提交的材料幾乎一致。2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》；然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》；3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開實際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請是不予通過的。4、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準(zhǔn)。5、遞交的材料一定要實行預(yù)提交制；即：在正式提交申請前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見，對遞交材料進(jìn)行修改和完善。2022境外ODI備案代辦ODI申請條件：辦理對外投資備案需要申辦公司不能是投資金融類、游戲影視等相關(guān)行業(yè)。

境內(nèi)主體投資境外目標(biāo)公司或項目時，需完成ODI申報備案后才能獲取境外目標(biāo)公司的股份或權(quán)益。申報ODI的主體是境內(nèi)非自然人主體，包括境內(nèi)的有限責(zé)任公司、有限合伙企業(yè)等。自然人需要直接投資境外主體的，應(yīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，辦理個人外匯登記（簡稱“37號文登記”）。實踐中，目標(biāo)公司在搭建紅籌架構(gòu)進(jìn)行重組時，往往由創(chuàng)始人或?qū)嶋H控制人辦理37號文登記，其他境內(nèi)股東申報ODI。

個人直接境外投資備案需要以企業(yè)名義投融資企業(yè)辦理境外投資備案。雖然境外投資備案不能以個人名義辦理，但并不意味著個人不能在境外投資。國家發(fā)改委允許境內(nèi)自然人在境外投資。商務(wù)部對境內(nèi)自然人在境外投資沒有規(guī)定。外匯管理嚴(yán)格限制境內(nèi)自然人在境外投資。但只限于境內(nèi)個人通過境外特殊目的融資和回程投資，境內(nèi)個人參與境外上市公司員工持股計劃和認(rèn)股期權(quán)計劃。對境內(nèi)個人通過境外特殊目的公司融資和回程投資，境內(nèi)個人參與境外上市公司員工持股計劃和持股期權(quán)計劃，可通過37號文件登記，即個人直接境外投資備案，也需要辦理37號文件登記，國內(nèi)個人居民可以完全實現(xiàn)境外投資行為，后期有收益后，也可通過境外投資備案和37號文件登記實現(xiàn)返程投資回國。ODI目的：進(jìn)入有超額利潤的市場。

集群式對外直接投資特點：1、通過中國有關(guān)部門跟東道國相關(guān)部門談判、協(xié)商給中國的海外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)內(nèi)的企業(yè)多的優(yōu)惠條件和政策，降低園區(qū)內(nèi)企業(yè)的進(jìn)入成本和風(fēng)險。2、通過相關(guān)的經(jīng)濟(jì)政策和手段支持一條產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)走出去，這樣有利于園區(qū)內(nèi)的企業(yè)分工協(xié)作，提高效率，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，并且能避免企業(yè)單打獨斗和惡性競爭。3、對外直接投資的產(chǎn)業(yè)主要是“夕陽產(chǎn)業(yè)”或其它產(chǎn)業(yè)的“夕陽技術(shù)”。企業(yè)在對外投資實現(xiàn)利益更大化的同時也有利于促進(jìn)國內(nèi)過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。境內(nèi)主體投資境外目標(biāo)公司或項目時，需完成ODI申報備案后才能獲取境外目標(biāo)公司的股份或權(quán)益。2021海外ODI備案辦理流程

ODI就是說一個公司或者個人在境外成立企業(yè)，或者是要做個項目。2021海外ODI備案辦理流程

境外投資備案即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為中心目的投資行為。下面列舉兩種情況：1、境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；2、境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。按照我國《境外投資管理辦法》，境外投資是指在我國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過新設(shè)、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。2021海外ODI備案辦理流程

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